(...) L’homme a détourné cinq millions d’euros dans des mouvements bancaires réalisés entre janvier 2022 et août 2025.

(...) "Chaque début de mois, des individus porteurs de cartes bancaires de l’Ofii (Office français de l’immigration et de l’intégration) défilaient dans ses magasins pour y faire des achats fictifs. En réalité, le commerçant encaissait la somme correspondant à l’allocation pour demandeur d’asile, théoriquement réservée aux achats de biens essentiels, et leur reversait 90 % de son montant, conservant 10 % de commission", a expliqué à l’AFP le procureur, Damien Martinelli.

L’enquête, menée par l’Office de lutte contre le trafic illicite de migrants (Oltim) et la police judiciaire, avait démarré en janvier 2025 après l’interpellation lors d’un contrôle d’un homme porteur d’une dizaine de cartes bancaires de l’Ofii. Condamné depuis à trois ans de prison avec sursis, il avait alors expliqué "réaliser des opérations de ’cashback’ dans des commerces, permettant de retirer en liquide le solde associé à chaque carte". (...)

Interpellé et placé en garde à vue le 5 mai, l’homme de 58 ans a entièrement reconnu les faits.

Deux véhicules ainsi que des sommes d’argent ont été saisis à son domicile, dans son magasin et sur ses comptes bancaires, pour un montant total supérieur à 100 000 euros.

Déféré dans le cadre d’une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, l’homme a été condamné notamment pour escroquerie et blanchiment en bande organisée. Outre ses trois ans d’emprisonnement dont deux avec sursis, il devra acquitter une amende de 200 000 euros, payer les sommes dues au Trésor public et a vu l’ensemble de ses biens saisis et confisqués. L’homme est également définitivement interdit de gérer une société.